薪酬委員會職權範圍

成員

1. 薪酬委員會﹝「委員會」﹞成員須由本公司董事會﹝「董事會」﹞從公司的董事中委任,成員人數最不少於三名,其中大部份應為獨立非執行董事。
2. 委員會的主席﹝「委員會主席」﹞由董事會委任,並且由一名獨立非執行董事出任。
3. 委員會的委任須與相關成員的董事職務終止時間同時終止﹝不論退任、輪值或其他﹞。

法定人數

4. 親身出席及通過電子方式舉行的委員會會議,法定人數應為兩名成員 ,而彼等須為獨立非執行董事。

出席會議

5. 委員會的秘書﹝「秘書」﹞應為本公司的公司秘書或被提名人員。

會議次數及議事程序

6. 委員會每年須至少舉行一次會議,並於委員會要求時舉行會議。委員會主席或任何其他成員均可在彼等認為有需要時召開會議。
7. 委員會會議通告須送達所有成員。如委員會會議通告以口頭方式當面傳達予成員或以書面方式送達至其最後向本公司提供的地址或電郵地址,委員會會議通告便被視為正式送達成員。
8. 只有委員會成員有權在會議上投票,委員會的決議案須經出席成員過半數票通過。
9. 除法律規定外,經委員會全體成員簽署的決議案為有效決議案,猶如決議案乃於委員會會議獲通過者。
10. 委員會任何成員可以透過電話、電子通訊或其他通訊設施參與委員會會議,而該等通訊設施必須使所有與會人士能同時及即時互相通訊。

權限

11. 委員會獲授權向本公司任何僱員或董事索取任何所需資料,以便履行其職責。
12. 為履行其職責,委員會獲授權在有需要時向其認為能夠提供意見的任何獨立人士﹝包括專業顧問﹞徵詢意見,費用由公司承擔。

職責

13. 委員會的職責將為:

(a) 就本公司董事及高級管理層之所有薪酬的政策及架構,及就制訂此薪酬政策而建立正規及具透明度的程序,向董事會提出建議;
(b) 參照董事會的公司目標和宗旨,檢討及批准管理層的薪酬建議;
(c) 獲董事會賦予權力釐定執行董事及高級管理層的薪酬待遇﹝包括購股權利益、非金錢利益、退休金權利、賠償金額﹝包括喪失或終止職務或委任的賠償﹞;
(d) 在提出建議及作出決定時,應考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責、以及集團內其他職位的僱用條件;
(e) 應就其他執行董事的薪酬建議諮詢主席╱行政總裁;
(f) 就非執行董事的酬金向董事會提出建議;
(g) 檢討有關執行董事及高級管理層因喪失或被終止其職務或委任或因行為失當而被解僱或罷免所涉及的賠償安排;有關賠償是按照約定條款而公平及不致過多;
(h) 確保並無任何董事或其任何聯繫人士參與釐定本身的薪酬;
(i) 採取任何行動使委員會可履行董事會賦予的權力及職能;
(j) 如有任何董事服務合約按香港聯合交易所有限公司證券上市規則﹝「上市規則」﹞規定須獲股東批准,則向股東提議如何投票表決;及
(k) 在符合上市規則所載的企業管治守則的情況下,委員會須就釐定執行董事及高級管理層的薪酬,行使董事會不時賦予委員會的其他權力、授權及酌情權,以及履行其他職責。

申報程序

14. 委員會會議的完整會議紀錄應由秘書保存。會議的會議紀錄草稿及最後版本,須於會議後的合理時間內送交委員會全體成員審閱及存檔。
15. 公司秘書須將會議紀錄送交董事會全體成員傳閱。
16. 除非屬法律或監管限制所禁止,否則委員會須定期向董事會匯報委員會的決定或建議,一般須於委員會會議後的下一個董事會會議作出匯報。
17. 委員會須就有關本職權範圍的事宜向董事會匯報。

股東週年大會

18. 委員會主席或(當委員會主席未能出席時)另一名委員會成員將出席本公司的股東週年大會,以便解答本公司股東就有關委員會職責範疇內的事項提出的諮詢。

刊發及更新職權範圍

19. 本職權範圍可因應香港法例規定之情況及變動按需要更新及修訂。
20. 本職權範圍將會在本公司及香港聯合交易所有限公司網頁登載。